Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
Vous n'êtes pas connecté
- English
- Français
- عربي
- Español
- Deutsch
- Português
- русский язык
- Català
- Italiano
- Nederlands, Vlaams
- Norsk
- فارسی
- বাংলা
- اردو
- Azərbaycan dili
- Bahasa Indonesia
- Հայերեն
- Ελληνικά
- Bosanski jezik
- українська мова
- Íslenska
- Türkmen, Түркмен
- Türkçe
- Shqip
- Eesti keel
- magyar
- Қазақ тілі
- Kalaallisut ; kalaallit oqaasii
- Lietuvių kalba
- Latviešu valoda
- македонски јазик
- Монгол
- Bahasa Melayu ; بهاس ملايو
- ဗမာစာ
- Slovenščina
- тоҷикӣ ; toğikī ; تاجیکی
- ไทย
- O'zbek ; Ўзбек ; أۇزبېك
- Tiếng Việt
- ភាសាខ្មែរ
- རྫོང་ཁ
- Soomaaliga ; af Soomaali
Maroc - COMERCIO Y JUSTICIA - A la Une - 27/Aug 08:36
UIF lanzó un Registro de Revisores Externos para combatir el lavado de activos y terrorismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) dio un nuevo paso en la lucha contra el lavado de activos. Lo hizo con la creación del Registro de Revisores Externos Independientes (REI), mediante la Resolución 132/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Este mecanismo busca asegurar que las entidades bajo supervisión cumplan con las regulaciones vigentes […]
Articles similaires
Diplomatura Internacional para profesionales e idóneos en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
lr21.com.uy - 04/Sep 17:36
Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
Combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
canal12.com.sv - 02/Sep 19:16
Un informe destaca el trabajo de El Salvador en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sin embargo, también...
Combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
canal12.com.sv - 02/Sep 19:16
Un informe destaca el trabajo de El Salvador en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sin embargo, también...
(FECOOPCEN), concluye 7mo diplomado sobre “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”
lanacionaldia.com - 14/Sep 03:42
La Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), concluyó el 7mo diplomado de “Prevención de Lavado de Activos y...
Ramón González afirma que República Dominicana cuenta con un marco legal robusto para combatir el lavado de activos
noticia.do - 09/Sep 13:18
Noticia.do: Noticias de última hora en República Dominicana Ramón González afirma que República Dominicana cuenta con un marco legal robusto...
Patricia Bullrich lanzó un protocolo antibloqueos con el objetivo de garantizar “la libertad de comercio e industria”
cuestionentrerriana.com.ar - 10/Sep 18:00
La ministra Patricia Bullrich lanzó este martes un protocolo de acción antibloqueos, con el que las fuerzas de seguridad buscarán prevenir y...
Ramón González: RD cuenta con un marco legal robusto para prevenir el lavado de activos
quiosco.com.do - 08/Sep 14:30
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la República Dominicana, Ramón González, precisó que el país...
Ramón González: RD cuenta con un marco legal robusto para prevenir el lavado de activos
quiosco.com.do - 08/Sep 14:30
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la República Dominicana, Ramón González, precisó que el país...
PJ advierte que lavado de activos acarrea penas de entre 25 y 35 años
prensaregional.pe - 13/Sep 18:50
El juez especializado Jeans Velazco Hidalgo indicó que las condenas por lavado de activos pueden alcanzar hasta 35 años de prisión si los fondos...
Les derniers communiqués
-
Aucun élément